O schemă de evaziune fiscală și spălare de bani, estimată la peste 17 milioane de lei, a fost deconspirată în urma unei investigații care vizează mai multe companii din Chișinău specializate în importul și comercializarea produselor electronice. Două persoane - administratorul și contabilul uneia dintre firme - au fost reținute.

Potrivit Serviciului Fiscal de Stat, investigațiile sunt desfășurate de ofițerii Direcției generale antifraudă, împreună cu procurorii Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale.

În centrul anchetei se află activitatea desfășurată de mai multe companii pe parcursul anului 2025. Oamenii legii suspectează că firmele ar fi utilizat o schemă prin care o parte dintre obligațiile față de stat erau eludate. Printre metodele investigate se numără tăinuirea plăților salariale și neachitarea impozitelor și contribuțiilor aferente acestora.

Valoarea operațiunilor investigate depășește 17 milioane de lei, iar dosarul vizează atât presupusa evaziune fiscală, cât și spălarea banilor.

În perioada 2-3 septembrie 2026, anchetatorii au descins la mai multe adrese din țară. Perchezițiile au fost efectuate în birourile companiilor vizate, la domiciliile persoanelor cu funcții de conducere, dar și în automobilele acestora.

În urma descinderilor, oamenii legii au ridicat documente contabile, bani, calculatoare și alte dispozitive, precum și mai multe înscrisuri de ciornă. Materialele urmează să fie analizate pentru a reconstitui circuitul financiar și pentru a stabili rolul fiecărei persoane și companii investigate.

Acțiunile s-au soldat și cu două rețineri. Administratorul și contabilul uneia dintre companiile vizate au ajuns în custodia oamenilor legii. Procurorii urmează să decidă ce măsuri procesuale vor solicita în privința acestora.

Ancheta nu este însă încheiată. Ofițerii antifraudă și procurorii continuă verificările pentru a stabili toate circumstanțele în care ar fi funcționat schema, proveniența și traseul banilor, precum și eventualele alte persoane implicate.

Până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive, persoanele vizate beneficiază de prezumția nevinovăției.