Două companii de transport care efectuau curse spre Uniunea Europeană și Rusia ar fi prejudiciat statul cu milioane de lei. Cei doi administratori ai firmelor vizate au fost puși sub învinuire.

În 2024, companiile ar fi ascuns de venituri care ar fi adus în bugetul statului 2.800.000 lei sub formă de impozite. Schema infracțională a fost deconspirată de Inspectoratul General al Poliției de Frontieră (IGPF), Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) și Serviciul Fiscal de Stat.

„Mai exact, companiile care efectuau rute ocazionale cu 12 autocare au acționat prin șase conducători de autocare și însoțitori de bord. Astfel, aceștia au indicat date false în foile de parcurs, în speță un număr mai mic de pasageri decât cel real. Totodată, statele și orașele de destinație nu erau specificate, fapt ce contravine prevederilor legale”, se menționează în comunicatul IGPF.

Oamenii legii au desfășurat 17 percheziții în Chișinău. În cadrul acțiunilor au fost ridicate peste 500.000 de lei care ar proveni din schema investigată, documente contabile privind transportarea pasagerilor, precum și obiecte de lux din metale prețioase. 

În urma audierilor, celor doi administratori ai companiilor vizate le-a fost atribuit statutul procesual-penal de bănuit.

Investigațiile continuă, timp în care persoanele beneficiază de prezumția nevinovăției.