Ofițerii Inspectoratului Național de Investigații (INI), în comun cu angajații Direcției generale antifraudă a Serviciului Fiscal de Stat (SFS), sub conducerea Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) și cu sprijinul mascaților din cadrul Brigăzii de Poliție cu Destinație Specială „Fulger”, au desfășurat noi percheziții în centrul țării într-un dosar penal ce vizează evaziune fiscală și spălare de bani în proporții deosebit de mari.

Potrivit oamenilor legii, prejudiciul investigat depășește suma de 4,4 milioane de lei și ar fi fost cauzat de o companie de construcții din Republica Moldova, care ar fi utilizat mai multe scheme pentru a evita plata obligațiilor fiscale și pentru a disimula proveniența banilor.

Anchetatorii susțin că firma ar fi ascuns de la autorități plățile salariale efectuate către peste 170 de muncitori străini. Deși aceștia activau în cadrul companiei, doar opt persoane erau angajate oficial, conform documentelor prezentate instituțiilor statului.

Conform materialelor acumulate în cadrul urmăririi penale, remunerarea celorlalți muncitori ar fi fost efectuată prin intermediul unor companii nerezidente, înregistrate în jurisdicții care oferă facilități fiscale. Potrivit PCCOCS, această schemă ar fi fost utilizată pentru evitarea achitării taxelor și impozitelor aferente salariilor.

De asemenea, anchetatorii examinează și o presupusă schemă de spălare a banilor. Oamenii legii afirmă că societatea de construcții ar fi efectuat plăți fictive către companii din domeniul mass-media. Potrivit informațiilor comunicate de autorități, aceste entități s-ar afla sub controlul unei persoane vizate de restricții internaționale.

În urma perchezițiilor desfășurate cu sprijinul mascaților de la BPDS „Fulger”, au fost ridicate mai multe probe relevante pentru anchetă. Este vorba despre documente de evidență contabilă, inclusiv în format electronic, telefoane mobile, dispozitive și suporturi electronice de stocare a informației, precum și înscrisuri de ciornă.

Totodată, oamenii legii au depistat și ridicat 187 de pașapoarte aparținând unor cetățeni ai Uzbekistanului, despre care se presupune că ar avea legătură cu activitatea companiei investigate.

În cadrul acțiunilor procesuale au fost ridicate și sume importante de bani, despre care procurorii bănuiesc că provin din activitățile infracționale investigate. Este vorba despre peste 20.000 de euro, peste 8.000 de dolari americani și 475.000 de lei.

Ca urmare a perchezițiilor, administratorul companiei de construcții a fost reținut pentru 72 de ore și urmează să fie audiat de procurori.

Dosarul penal a fost inițiat în august 2025, iar investigațiile continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor cazului, identificarea persoanelor implicate și recuperarea eventualelor prejudicii cauzate bugetului de stat.

Autoritățile precizează că toate persoanele vizate în dosar beneficiază de prezumția nevinovăției până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive.