Polițiștii anunță reținerea a 15 persoane bănuite de escrocherii și spălare de bani prin intermediul unui „centru de apel”, cu un rulaj lunar estimat la aproximativ 2 milioane de dolari. Acțiunile au fost desfășurate de ofițerii Direcției combaterea criminalității organizate și cei de urmărire penală ai INI, cu suportul mascaților din BPDS „Fulger”, în comun cu Procuratura Combaterea Criminalităţii Organizate şi Cauze Speciale PCCOCS.

Reținerile au avut loc în urma perchezițiilor desfășurate joi, anunțate anterior de autorități. Potrivit informațiilor preliminare, persoanele vizate activau în calitate de operatori telefonici și la calculator, prezentându-se drept specialiști în tehnologii informaționale. Aceștia ar fi convins victimele „să investească” în cumpărarea bunurilor inexistente, precum terenuri pentru construcția caselor, în tranzacționarea valutei, inclusiv criptomonedei și alte posibilități inventate de investire. În acest scop, grupul infracțional ar fi creat firme-paravan, precum și platforme dedicate tranzacțiilor criptovalutare.

Anchetatorii spun că operatorii creau aparența unor investiții reale, iar după ce persoanele transferau banii, legătura era întreruptă. Totodată, grupul ar fi primit indicații de la organizatori, care urmează să fie identificați, pentru efectuarea unor operațiuni de spălare a banilor proveniți din diverse activități ilegale, inclusiv escrocherii online, contrabandă și trafic de droguri.

Astfel, în urma perchezițiilor, oamenii legii au ridicat 25 de calculatoare de birou, precum și 35 de telefoane mobile, care sunt acum cercetate pentru deconspirarea amănuntelor schemei infracționale și tragerea la răspundere a persoanelor care se fac vinovate.

Cele 15 persoane reținute au vârste cuprinse între 24 și 36 de ani și sunt din stânga Nistrului și sudul țării, precum și cetățeni străini. Bărbatul cu rol de lider al operatorilor, cu vârsta de 34 de ani, a fost reținut și el.

Procurorii PCCOCS urmează să examineze probele pentru formularea învinuirilor și solicitarea arestului preventiv. În paralel, oamenii legii identifică victimele și stabilesc prejudiciul cauzat. Persoanele reținute beneficiază de prezumția nevinovăției, conform legii.

Oamenii legii desfășoară percheziții la un call centru din Chișinău, într-un dosar de spălare a banilor

Angajații Direcției combaterea criminalității organizate, în comun cu ofițerii de urmărire penală ai Inspectoratului Național de Investigații (IN)I și Procuratura Combaterea Criminalităţii Organizate şi Cauze Speciale PCCOCS, desfășoară în prezent acțiuni de urmărire penală într-un call centru din capitală. Acțiunile au loc în cadrul unei cauze penale în care

Ziar.MD - Tot ce merită să știi!Redacția ziar.md

Vrei știrile pe scurt și rapid? Suntem și pe Telegram