Veaceslav Platon, acuzat că a retras din Federația Rusă alte peste 48 de miliarde de ruble
Controversatul om de afaceri Veaceslav Platon, cercetat în mai multe dosare penale în R. Moldova, a fost acuzat că a retras alte peste 48 de miliarde de ruble din Rusia (echivalentul a peste 457 de milioane de dolari). Potrivit agenției ruse de stat RIA Novosti, al cărei site este în prezent blocat în țara noastră, cu un anunț în acest sens a venit Ministerul Afacerilor de Interne de la Moscova.
„Anterior, el (n.red. - Platon) a fost găsit vinovat în lipsă de crearea și conducerea unei organizații criminale internaționale, precum și de retragerea a peste 126 de miliarde de ruble din Federația Rusă prin intermediul băncii moldovenești BC „Moldindconbank” S.A prin tranzacții valutare ilegale”, notează RIA Novosti.
Potrivit anchetatorilor, citați de RIA Novosti, toate infracțiunile au fost comise după aceeași schemă, „care a fost controlată de învinuit alături de complicii Alexander Korkin, Vladimir Plahotniuc și Renato Usatîi”.
Urmăriți-ne și pe canalul nostru de Telegram
„Din 2013 până în 2014, Veaceslav Platon, în calitate de proprietar de facto al BC „Moldindconbank” S.A, a coordonat retragerea din Federația Rusă a fondurilor de la unei organizații criminale internaționale sub pretextul tranzacțiilor valutare cu băncile rusești. Peste 20 de organizații rusești de creditare au participat la schema criminală”, precizează agenția rusă de stat.
În prezent, Platon este acuzat în lipsă de săvârșirea a două infracțiuni prevăzute în partea a treia a articolului 193.1 din Codul penal al Federației Ruse (efectuarea tranzacțiilor valutare pentru a transfera fonduri în valută străină sau în moneda Federației Ruse în conturile de nerezidenților, cu utilizarea documentelor falsificate). Dosarul său a fost fost transferat la Judecătoria Preobrajenski din Moscova.
„După cum s-a raportat anterior, Vladimir Plahotniuc și partenerul de afaceri al acuzatului, Renato Usatîi, au fost trecuți pe lista de urmărire internațională. Instanța a dispus în cazul acestora arestarea preventivă în lipsă. O serie participanți și lideri ai organizației criminale internaționale au fost găsiți vinovați de faptele incriminate. Aceștia au fost condamnați la închisoare pe termen lung cu confiscarea bunurilor, a precizat RIA, cu trimitere la Ministerul rus de Interne.
Amintim că, în iulie 2023, Veaceslav Platon a fost condamnat la 20 de ani de închisoare în Federația Rusă.
Otilia Meica
