Un fost judecător din Telenești, achitat de prima instanță în 2023, a fost recunoscut vinovat de Curtea de Apel Centru în dosarul „Laundromat”, una dintre cele mai mari scheme de spălare a banilor din Europa de Est. Deși instanța a constatat vinovăția sa pe toate capetele de acuzare, el a fost eliberat de pedeapsă, întrucât termenul de tragere la răspundere penală a expirat.

Cauza penală a fost pornită în septembrie 2016 de către Procurorul General, în temeiul autosesizării Procuraturii Anticorupție. Ulterior, reprezentarea acuzării de stat a fost exercitată de Procuratura Anticorupție.

Procuratura Anticorupție menționează că magistratul a emis între 2011 și 2012 trei hotărâri contrare legii în dosare civile privind presupuse datorii uriașe, folosind doar copii xerox, fără semnături, ștampile, traduceri autorizate sau dovezi bancare. În lipsa unor documente valide, instanța ar fi trebuit să respingă cererile.

Potrivit anchetatorilor, fostul judecător ar fi semnat, în doar doi ani, trei decizii în favoarea unei scheme de spălare a banilor:

• Iunie 2011
  A admis o cerere prin care a dispus încasarea a 30 de milioane de dolari SUA, deși dosarul conținea doar copii de documente, fără semnături, ștampile sau dovezi bancare verificabile.
• Noiembrie 2011
  A emis o ordonanță privind încasarea a 500 de milioane de dolari SUA, în baza acelorași tipuri de acte neautentificate și incomplete, care ar fi trebuit, în mod legal, respinse imediat.
• Septembrie 2012
  A aprobat o nouă cerere și a dispus transferul încă 500 de milioane de dolari SUA, în situații aproape identice: lipsă de verificări, documente incorecte și neconforme.

Ca urmare, în conturile executorilor judecătorești au ajuns peste 1 miliard 30 milioane de dolari, sumă care a fost ulterior folosită în schema de spălare a banilor cunoscută drept „Laundromat”. Prin legalizarea fictivă a datoriilor, banii au fost plasați în circuitul financiar internațional cu aparență de legalitate.

Deși Curtea de Apel a constatat că magistratul a acționat cu bună-știință, acesta a fost eliberat de pedeapsă, pentru că termenul de prescripție a răspunderii penale a expirat.

Decizia poate fi atacată la Curtea Supremă de Justiție în termen de două luni de la comunicarea documentului integral.

Ziar.md menționează că persoana acuzată de săvârșirea unei infracțiuni este prezumată nevinovată atâta timp cât vinovăția sa nu va fi constatată printr-o hotărâre judecătorească de condamnare definitivă.