Un bărbat, condamnat anterior în dosarul „furtul miliardului” și anunțat în căutare, a fost reținut de polițiști

Un bărbat de 43 de ani, condamnat în dosarul penal intitulat „Furtul Miliardului” și care era anunțat în căutare, a fost reținut de oamenii legii, anunță Inspectoratul General al Poliției (IGP)pe 6 ianuarie.  

Potrivit Poliției, bărbatul acționa în calitate de complice, asigurând funcționalitatea unei întreprinderi comerciale pe teritoriul R. Moldova în interesele unui grup criminal.

Urmăriți-ne și pe canalul nostru de TELEGRAM

Respectiv, acesta participa la spălarea mijloacelor bănești sustrase prin escrocherie din sistemul bancar al R. Moldova, în sumă totală de peste două miliarde jumătate de lei, ceea ce constituie proporții deosebit de mari.

La 23 noiembrie 2023, Curtea de Apel Chișinău l-a recunoscut pe bărbat ca fiind vinovat de comiterea infracțiunii și condamnat la 5 ani de închisoare.

Dosarul „Furtul Miliardului” vizează mai multe mișcări financiare prin care, în perioada 2012–2014, din Banca de Economii (BEM), Banca Socială și Unibank din R. Moldova a fost transferată o sumă de circa 13,3 miliarde de lei moldovenești.