Trei companii specializate în comerțul cu haine și încălțăminte ar fi prejudiciat statul cu milioane de lei
Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) și Serviciul Fiscal de Stat investighează o schemă de evaziune fiscală și spălare de bani de peste 13.000.000 lei. Șase persoane din conducerea a trei companii din domeniul importului și comerțului cu îmbrăcăminte și încălțăminte au statut de învinuit.
Potrivit PCCOCS, schema infracțională presupunea acordarea salariilor muncitorilor „în plic” și evitarea emiterii bonurilor fiscale. Drept rezultat, plata TVA și a impozitului pe venit era redusă ilegal. Același lucru era valabil în cazul primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală și a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii.
„Pentru tăinuirea acestor venituri ilicite, conducerea celor trei companii ar fi acordat propriilor companii împrumuturi de aproape 3.000.000 de lei”, precizează oamenii legii.
Urmăriți-ne și pe canalul nostru de TELEGRAM
Ofițerii Direcției generale antifraudă a Serviciului Fiscal de Stat, ofițerii Inspectoratului Național de Investigații și mascații de la „Fulger” au efectuat mai multe percheziții în capitală, acasă la conducătorii companiilor, dar și la sediile întreprinderilor.
În cadrul descinderilor au fost ridicate acte contabile, tehnică de calcul, înscrisuri de ciornă, precum și mijloace financiare în diferită valută în sumă de peste 6.600.000 de lei, peste 1.100.000 de euro și aproape 300.000 de dolari americani.
Investigațiile continuă, timp în care persoanele vizate beneficiază de prezumția nevinovăției.
