Serviciul Fiscal de Stat (SFS) a aplicat interdicții asupra tranzacțiilor și/sau activităților a 11 entități „în privința cărora există informații documentate că se află sub controlul lui Ilan Șor”. Deciziile semnate de directoarea SFS, Olga Golban, au fost publicate astăzi în Monitorul Oficial al R. Moldova.

Printre SRL-urile supuse restricțiilor se numără „Dufremol” (decizia 856), „Adorland” (decizia 857), „Aerofood” (decizia 859), „Advantage” (decizia 864), „DFI” (decizia 865), „DFM” (decizia 866), „DFN” (decizia 867) și „Magazine Sociale” (decizia 871).

Interdicții similare au fost aplicate asociațiilor obștești „Pentru Orhei” (decizia 869) și „Proiecte sociale pentru Moldova” (decizia 870), precum și Fundației „Miron Shor” (decizia 873).

Potrivit Serviciului Fiscal de Stat, restricțiile vizează acțiuni precum:

• achitarea dividendelor, a mijloacelor bănești rezultate din răscumpărarea valorilor mobiliare sau plata dobânzilor pe valori mobiliare;
• acordarea, restituirea, achitarea împrumuturilor;
• efectuarea operaţiunilor de încasare şi eliberare a numerarului;
• înstrăinarea de bunuri imobile/mobile, corporale/ incorporale care sunt înregistrate în registrele de publicitate (se aplică în cazul asociațiilor obștești și fundațiilor).

Deciziile au fost emise în baza ordinelor emise anterior de directorul Serviciului de Informații și Securitate, care prevedeau includerea entităților vizate în „lista persoanelor juridice în privința cărora există informații documentate că se află sub controlul cetățeanului Ilan Șor, subiect al restricțiilor conform Deciziilor Consiliului Interinstituțional de Supervizare”.

Conform legislației, deciziile pot fi contestate la SFS în termen de 30 de zile.