Schemă de investiții fictive în criptovalută: Un bărbat din Hîncești a rămas fără două milioane de lei

Oamenii legii anunță anihilarea unei scheme de investiții fictive în criptovalută. Sunt investigați doi bănuiți din Chișinău, cu vârste de 30 și 32 de ani. Potrivit Poliției și Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), învinuiții ar fi estorcat de la un bărbat din Hîncești circa două milioane de lei.

Schema aplicată în cazul victimei a fost implementată în perioada aprilie-august 2023. Acesta a fost atras de un anunț publicat de către membrii grupului infracțional pe rețelele sociale. Anunțurile promiteau venituri fabuloase persoanelor care doresc să investească pe platformele de criptovalută Binance și altele.

„Bărbatul a completat formularul, a discutat cu unul din cei doi bănuiți investigați, care i-a și arătat cum funcționează platforma de investiții și care ar fi veniturile, apoi de la distanță i-a creat în telefonul victimei un cont pe platforma de investiții. Convins de promisiunile acestuia, bărbatul și-a vândut mai multe proprietăți, inclusiv o mașină și o casă”, precizează oamenii legii.

Victima a transferat o parte din bani în numerar, iar altă parte - prin transferuri bancare, pe diferite conturi bancare ale cunoscuților bănuitului. Neștiind despre existența schemei infracționale, cei din urmă erau remunerați cu „sume simbolice”. Ulterior, banii erau extrași de pe conturile bancare ale acelor persoane, pentru ca mai apoi să fie investiți în afaceri ori pentru diferite cumpărături.

Urmăriți-ne și pe canalul nostru de TELEGRAM

„Așa cum bărbatul nu și-a primit venitul promis din cei aproximativ 2.000.000 lei investiți, în primăvara lui 2024, acesta a sesizat autoritățile. Prin urmare, oamenii legii au pornit un dosar penal pentru cercetarea a doi bănuiți din Chișinău, cu vârste de 30 și 32 de ani”, notează Poliția și PCCOCS.

În cadrul perchezițiilor, au fost ridicate mai multe obiecte relevante cauzei penale, inclusiv cartele și extrase bancare, precum și un Mercedes fabricat în 2022, care ar fi fost cumpărat din banii rezultați din activitate infracțională.

Oamenii legii continuă investigațiile, inclusiv în vederea stabilirii tuturor participanților la schema infracțională. La solicitarea PCCOCS, Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, le-a aplicat celor doi bănuiți un șir de interdicții, pentru a asigura desfășurarea obiectivă a anchetei.