Șapte persoane, cu vârste între 18 și 35 de ani, inclusiv cetățeni străini, au fost reținute de polițiștii și procurorii din sectorul Buiucani, în comun cu Direcția de Poliție Chișinău, într-un dosar privind o rețea de escrocherii telefonice bine organizate.

Ancheta arată că gruparea ar fi acționat pe un model structurat, în care fiecare membru avea un rol clar stabilit. Schema infracțională viza în special apeluri telefonice prin care victimele erau convinse că discută cu angajați ai unor instituții bancare sau de drept. Sub pretextul „protejării conturilor” de presupuse fraude, persoanele contactate erau determinate să transfere sume de bani.

Potrivit datelor acumulate, rețeaua ar fi fost implicată în cel puțin 13 cazuri de escrocherie, cu un prejudiciu total care depășește 1,5 milioane de lei.

Un element important al anchetei este modul de organizare al grupării: patru dintre suspecți aveau rol de curieri, ridicând banii de la victime, în timp ce alți trei se ocupau de transformarea sumelor în criptovalută și transferul acestora mai departe, pentru a îngreuna urmărirea banilor.

Poliția subliniază că această structură pe etape - de la inducerea în eroare a victimelor până la „curățarea” banilor prin criptovalută face ca astfel de scheme să fie mai greu de depistat și de destructurat.

În urma intervenției oamenilor legii, o parte din prejudiciu a fost recuperată, însă investigațiile continuă pentru identificarea tuturor persoanelor implicate și documentarea altor episoade similare.

Suspecții au fost reținuți pentru 72 de ore și riscă până la 10 ani de închisoare. Autoritățile reamintesc cetățenilor să fie vigilenți în cazul apelurilor suspecte și să nu transfere bani la solicitarea unor persoane necunoscute.