„Iluzii și speranțe deșarte”. Președintele Comisiei Naționale a Pieței Financiare (CNPF), Dumitru Budianschi, a oferit detalii despre schema TUX, una dintre cele mai mari fraude financiare recente din Republica Moldova, în cadrul emisiunii „Pe față”, de la Moldova 1. Potrivit lui, până acum, la CNPF au fost depuse doar cinci plângeri legate de platformă. 

„Șansele ca oamenii să-și recupereze banii sunt foarte mici, pentru că fondurile au ajuns pe aplicații descentralizate în zona cripto și pot rămâne acolo mult timp, fără posibilitatea de a fi urmărite”, a declarat Dumitru Budianschi.

Președintele CNPF a explicat că platforma TUX nu avea nicio legătură cu entitățile supravegheate de CNPF. 

„Aceasta a fost o schemă frauduloasă, desfășurată în afara pieței reglementate, similar cu schimbul ilegal de valută la colț de stradă”, a spus șeful CNPF. 

Platforma a funcționat în umbră, fără publicitate, prin grupuri de WhatsApp, Telegram și TikTok, ceea ce a făcut dificilă detectarea situației de către autorități.

Dumitru Budianschi a mai precizat că instituția nu are mandat să facă percheziții sau investigații operative. 

„Aceasta este competența organelor de drept. Noi putem doar să supraveghem entitățile autorizate și să oferim avertizări și educație financiară”, a subliniat oficialul. 

Despre modul în care funcționa TUX, Budianschi a explicat că era o combinație între elemente aparent legale și activități ilegale. Participanții foloseau portofele electronice și plăți prin carduri conectate, ceea ce le crea impresia că totul este în regulă. În realitate, era o piramidă pusă la cale de escroci.

Platforma de tranzacționare TUX a afectat aproximativ 50.000 de persoane în Republica Moldova. Utilizatorii erau convinși să transfere bani în „conturi de tranzacționare”, unde li se afișau profituri false și erau încurajați să atragă noi membri pentru „recompense”, mecanism tipic piramidelor financiare.

Problemele au apărut la începutul lunii octombrie, când utilizatorii nu mai puteau retrage fondurile și li se solicita investiții suplimentare pentru menținerea conturilor active. În urma acestor semnale, Poliția a inițiat un proces penal privind activitatea suspectă a platformei.

Pe 6 noiembrie, au fost efectuate 28 de percheziții, fiind ridicate sume de bani, valută, calculatoare, telefoane și alte probe. Cinci persoane, inclusiv liderii TUX, au fost reținute, toate beneficiind de prezumția de nevinovăție.

Autoritățile avertizează populația să ignore aplicațiile dubioase și informațiile false despre recuperarea fondurilor și să raporteze tentativele de fraudă online. În astfel de scheme, recuperarea banilor este foarte puțin probabilă.