Percheziții la un call-centru din capitală. Conducerea, bănuită că a prejudiciat statul cu 164 de milioane de lei
Oamenii legii au deschis cu percheziții la un centru de apel din Chișinău, precum și la domiciliile administratorului și contabilului centrului, bănuiți de evaziune fiscală și spălare de bani. Prejudiciul cauzat statului se ridică la peste 164.000.000 lei, anunță Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS).
Administratorul și contabilul centrului de apel, recunoscuți ca bănuiți de către PCCOCS, ar di aplicat ilegal în perioada 2019-2023 un regim fiscal preferențial, beneficiind contrar legii de facilitățile oferite, așa cum au declarat inițial că ar presta servicii într-un alt domeniu, care s-ar bucura de un astfel de regim simplificat (cu mai puține taxe achitate).
Urmăriți-ne și pe canalul nostru de TELEGRAM
Pe lângă faptul că nu au achitat statului suma cuvenită de peste 164 milioane lei, aceștia au încercat să piardă urma unei părți a acestor bani tăinuiți. Astfel, aceștia în mod ilegal ar fi investit într-o companie de creditare nebancară peste 31.000.000 lei, prin urmare sunt acum bănuiți de procurorii PCCOCS că ar fi comis și infracțiunea de spălare a banilor.
Astfel, în urma perchezițiilor efectuate la oficiul companiei și la domiciliile bănuiților au fost ridicate acte contabile, tehnică de calcul, înscrisuri de ciornă, precum și peste 900.000 lei, 90.000 euro și 30.000 dolari SUA care ar proveni din evaziunea fiscală investigată.
Cercetarea penală continuă, timp în care persoanele beneficiază de prezumția nevinovăției, potrivit legii, precizează PCCOCS.
