Oamenii legii anunță destructurarea unei scheme de evaziune fiscală și spălare de bani, cu prejudicii calculate la Bugetul public național de peste 6.000.000 lei. În cadrul acestei cauze este investigată o companie din domeniul perfectării documentelor pentru facilitarea obținerii cetățeniei R. Moldova și României.  

Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate Și Cauze Speciale (PCCOCS) precizează că la compania din domeniul perfectării documentelor au fost efectuate 12 percheziții.

Conform informațiilor din dosar, după primirea cetățeniei R. Moldova se perfectau actele și se depuneau la Autoritatea Națională pentru Cetățenie din România, pentru obținerea cetățeniei statului român.

Pentru serviciile prestate, companiile prestatoare efectuau încasările atât în monedă națională, monedă străină cât și în monedă electronică, fără a fi reflectate în evidența contabilă și achitate impozitele corespunzătoare.

În urma perchezițiilor au fost ridicate telefoane mobile, calculatoare, documente contabile, softuri, înscrisuri de ciornă, sume de bani în valută națională și străină, procuri și alte documente cu semne de falsificare, perfectate pentru persoane străine, prioritar cetățeni ai Federației Ruse.

Pe dosar, oamenii legii investighează însăși compania, precum și două persoane din conducerea acesteia. Investigațiile în cauză sunt în curs de desfășurare, urmărind identificarea tuturor persoanelor implicate și aplicarea măsurilor legale necesare pentru recuperarea prejudiciului și sancționarea responsabililor. Toți contribuabilii vizați beneficiază de prezumția nevinovăției, potrivit legii.