Percheziții la Chișinău: Mai mulți români au fost înșelați după ce „au investit” circa 20 de milioane de lei
Oamenii legii au reținut încă doi bănuiți de escrocherie și spălare de bani în domeniul investițiilor pe diverse platforme de tranzacționare, create și administrate cu scopul sustragerii mijloacelor bănești, în special, de la persoane din România. Activitatea infracțională a fost înfăptuită de un grup criminal organizat format din cetățeni ai mai multor state, începând din anul 2022.
Pe parcursul zilei de joi, 28 noiembrie, cu suportul mascaților din cadrul Brigăzii de Poliție cu Destinație Specială „Fulger” au fost efectuate percheziții la două oficii din Chișinău, de unde potențialii investitori erau contactați de către membrii grupului criminal care desfășurau pseudo-funcții de reprezentanți/brokeri ai companiilor date.
În cadrul descinderilor au fost stabilite 99 de persoane care activau conform planului infracțional, pe diverse „direcții”. Printre acestea se numără România, Italia, Turcia, dar și țări francofone.
Urmăriți-ne și pe canalul nostru de Telegram
„Au fost ridicate 72 de telefoane mobile, 78 blocuri de sistem, înscrisuri de ciornă, contracte de muncă și copii a diferitor acte de identitate, carduri bancare, procesoare, suporturi de memorie, cât și mijloace bănești a cărei proveniență urmează a fi stabilită. Totodată, au fost reținute două persoane care se prezintă a fi unii dinte organizatorii activității infracționale”, precizează Poliția.
Din materialele aflate la dispoziția oamenilor legii a fost apreciat un venit ilicit zilnic de peste 120.000 de dolari. Preliminar, prejudiciul stabilit la moment a părților vătămate identificate depășește suma de 20.000.000 de lei.
De menționat că oamenii legii din R. Moldova și România au efectuat în luna august alte 60 de percheziții în cadrul aceiași operațiuni, denumită „Deep Fake”.
Ulterior, în cadrul investigațiilor realizate în comun cu autoritățile competente din România, au fost stabilite cele două centre de apel care au fost percheziționate acum o zi.