ACTUALIZARE (11:50) Poliția confirmă perchezițiile efectuate astăzi dimineața, 6 noiembrie, în cadrul a trei cauze penale vizând activitate ilicită de întreprinzător, spălare de bani și evaziune fiscală, toate intentate pe cazul platformei de tranzacționare „TUX”.

În total, potrivit oamenilor legii, au fost efectuate 28 de percheziții, acțiunile fiind îndreptate împotriva activităților suspecte desfășurate prin platforma de tranzacționare „TUX”.

Poliția precizează că în urma perchezițiilor au fost ridicate sute de mii de lei, valută străină, calculatoare utilizate pentru tranzacțiile pe platformă, telefoane mobile și alte probe relevante.

De asemenea, cinci persoane cu vârste cuprinse între 30 și 45 de ani, printre care și lideri ai platformei, au fost reținute. Toți beneficiază de prezumția nevinovăției, conform legii.

ȘTIREA INIȚIALĂ (11:35) Oamenii legii au descins astăzi cu zeci de percheziții, în cadrul dosarului legat de presupusa piramidă financiară TUX, scrie PulsMedia.MD cu referire la surse apropiate anchetei. În urma acțiunilor de urmărire penală efectuate, mai multe persoane au fost reținute.

Astfel, potrivit sursei citate, astăzi au fost efectuate aproximativ 30 de percheziții autorizate, în urma cărora au fost reținute șapte persoane pentru 72 de ore. 

De percheziții au fost vizați și foștii angajați ai Ministerului Afacerilor Interne – soții Valentin și Antonina Samoil, dar aceștia nu au fost reținuți pentru că au decis să colaboreze cu ancheta, scrie PulsMedia.MD.

Amintim că, la începutul lunii octombrie, utilizatorii din R. Moldova a platformei „TUX” au raportat pe rețelele sociale că nu mai pot retrage fondurile, după ce au primit mesaje prin care erau informați că au la dispoziție 24 de ore pentru a investi încă 100 USDT, dacă vor să-și mențină conturile active.

Potrivit surselor TV 8, numărul moldovenilor care au avut de suferit în urma prăbușirii platformei financiare TUX se ridică la aproximativ 50.000 de persoane.

Utilizatorii atrași pe platformă erau convinși să transfere banii în „conturi de tranzacționare”, unde li se afișau profituri. Zilnic, contul creștea în funcție de suma investită. Pentru câștiguri mai mari și mai rapide, participanții erau încurajați să atragă noi membri în schimbul unor „recompense”.

Pe 10 octombrie, reprezentanții Poliției au anunțat inițierea un proces penal privind activitatea suspectă desfășurată în cadrul platformei.

Autoritățile de la Chișinău au avertizat cetățenii să nu instaleze aplicații dubioase și să raporteze tentativele de fraudă cu „investiții” online.

Moldovenii înșelați pe platforma „TUX” sunt ademeniți de escroci într-o altă capcană

Pe rețelele de sociale au apărut anunțuri precum că persoanele care au investit în platforma TUX își pot recupera banii și că anumite structuri internaționale ar colabora cu Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) în acest sens. CNPF a venit cu o reacție în care a atenționat că informația este

Ziar.MD - Tot ce merită să știi!Victoria Romaniuc