Percheziții de amploare în Chișinău într-un caz de spălare de bani. Două persoane au fost arestate

Percheziții de amploare au avut loc, miercuri, în mai multe locații din Chișinău. Mai multe persoane, cu vârste între 40 și 60 de ani, sunt bănuite de escrocherie și spălare de bani. Aceștia au reușit să introducă ilegal în țară șapte milioane de euro, anunță Poliția.

Autoritățile din R. Moldova, în colaborare cu cele din Italia, au destructurat o rețea transfrontalieră implicată în spălarea banilor și escrocherii.

„Din 2021 și până în prezent, aceștia ar fi  pus la cale o schemă  pentru a masca originea ilicită a unor sume de bani considerabile provenite din infracțiuni comise în țări străine, în special escrocherii”, precizează Poliția.

Urmăriți-ne și pe canalul nostru de Telegram

Prin diverse tranzacții financiare, aceștia au distorsionat informațiile despre proveniența și destinația banilor, introducând fonduri masive în circuitul legal.

„În rezultatul a 10 percheziții, a fost demascat o schemă sofisticată de tranzacții financiare menite să „curețe” banii murdari”, anunță oamenii legii.

Doi bărbați, dintre care și un cetățean italian, de 52 și 59 de ani, au fost plasați în arest preventiv pentru 30 de zile. Investigațiile continuă pentru a identifica toți membrii rețelei.