Operațiunea de amploare„Deepfake”: 12 persoane au fost reținute. Cum au ajuns să fie înșelați zeci de români

12 persoane au fost reținute în urma operațiunii de amploare denumite „Deepfake”, desfășurate în seara zilei de miercuri, 7 august, în Chișinău, Ialoveni și Ocnița, dar și la Kiev, informează Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate (PCCOCS). Potrivit unui comunicat de presă al PCCOCS, cel puțin 55 de persoane din România au fost păgubiți de 1,2 milioane de euro. Victimele erau ademenite prin intermediul publicității plasate pe internet, care utiliza poze ale unor personalități sau sigle ale unor instituții bancare serioase. Acuzatorii de stat spun că o parte din bănuiți își recunosc vinovăția și cooperează cu autoritățile.

Schema de escrocheria a fost pusă în aplicare începând cu anul 2021 și era dirijată din R. Moldova și Ucraina, inclusiv prin intermediul a patru call centere de pe teritoriul statului nostru, precizează PCCOCS.

Cele 60 de percheziții din R. Moldova și nouă din Ucraina au fost făcute de PCCOCS în comun cu ofițerii Inspectoratului Național de Investigații (INI), cu suportul mascaților de la „Fulger”, al procurorilor DIICOT din România, Direcției Investigații Strategice a Poliției din Ucraina și sub egida agențiilor europene Eurojust, Europol și Selec.

„Schema de escrocherie a fost înfăptuită de un grup criminal organizat format din membri ai mai multor state. (...) Bănuiții din Republica Moldova ar fi abordat potențialele victime din România, inclusiv prin publicitate creată pe internet, cu pozele unor persoane cu notorietate sau sigle ale unor unități bancare, publicații de specialitate economică sau posturi de televiziune. În așa mod, aceștia ar fi publicat pe internet reclame prin care era promovată posibilitatea unor câștiguri sigure, rapide și mari în baza unor investiții reduse - de 250 de dolari sau 250 de euro - în acțiuni sau monede virtuale, prin intermediul unor platforme de tranzacționare on-line. Aceste reclame aveau atașate link-uri către pagini web create tot de membrii grupului criminal organizat, care simulau platforme de investiții la distanță în acțiuni/ monede virtuale, iar în momentul în care erau accesate, se deschidea o pagină web de tip formular de înregistrare. În formular, potențiala victimă urma să completeze numele, numărul de telefon și adresa de poștă electronică”, informează PCCOCS.

Urmăriți-ne și pe canalul nostru de TELEGRAM

Apoi, persoanele înșelate erau contactate de membrii grupului infracțional care, sub pretextul creării conturilor pe platformele de tranzacționare, le solicitau victimelor fotografii ale actului de identitate, ale cardului bancar și ale unei facturi de servicii comunale.

„După transmiterea documentelor și transferul sumei către conturi indicate de membrii grupului, victimele erau îndrumate să instaleze pe telefoane sau calculatoare programe informatice ce permit controlul de la distanță al acelor dispozitive. În acest mod, făptuitorii obțineau acces atât la sistemele informatice ale victimelor, cât și la programele sau aplicațiile informatice instalate pe acestea - aplicații de mobile/ internet banking și, implicit, la conturile bancare și conturile deschise pe platformele de monede virtuale”, se arată în comunicat.

PCCOCS precizează că cele 12 persoane reținute au vârste cuprinse între 20 și 45 de ani și activau în calitate de operatori la centrele de apel, specialiști în domeniul informaticii, agenți de vânzări sau investiții. Acuzatorii de stat mai spun că o parte din bănuiți își recunosc vinovăția și cooperează cu autoritățile.

Această schemă este investigată și în România, în cadrul a 120 de dosare penale, pornite în baza a 150 de plângeri depuse de persoane înșelate, cu un prejudiciu de circa 15 000 000 de lei românești sau de circa trei milioane de euro.