O rețea de restaurante din Chișinău, implicată într-o schemă de spălare de bani și evaziune fiscală

Beneficiarul unei rețele de restaurante este suspectat de spălare de bani și evaziune fiscală. Poliția R. Moldova a anunțat că oamenii legii au efectuat percheziții la domiciliile, unitățile de transport, dar și localurile care aparțin agentului economic, fără a preciza cine ar fi acesta. Totuși, potrivit surselor PulsMedia.MD, ar fi vorba despre rețeaua de restaurante Don Cezar, gestionată de SRL „Cezar-GROUP”, al cărui administrator este Iurie Roșca.

„În perioada 2021- 2023, un agent economic, care gestionează o rețea de restaurante, în comun cu contabila și administratorii localurilor, a creat o schemă prin intermediul căreia a fost comisă o evaziune fiscală și respectiv spălare de bani”, se precizează în comunicatul emis de Poliție.

Urmăriți-ne și pe canalul nostru de Telegram

Datele anchetei arată că agentul economic n-ar fi eliberat bonuri fiscale clienților, creând o contabilitate paralelă și eschivându-se de la plata impozitelor la stat. În perioada menționată, beneficiarul ar fi prejudiciat bugetul statului cu circa 13.980.559 de lei.

În cadrul descinderilor, oamenii legii au depistat și ridicat acte contabile, caiete de ciornă, sume bănești, un dispozitiv electronic pentru stocarea datelor contabile care era tăinuit într-un apartament din capitală, laptopuri și telefoane mobile.

Potrivit altor surse citate de PulsMedia.MD, Serviciul Fiscal de Stat ar fi demarat recent un control timp de trei luni la rețeaua de restaurante Don Cezar, însă, conform raportului, nu ar fi depistat vreo neregularitate.