O grupare criminală din R. Moldova ar fi însușit în mod fraudulos fondurile Forțelor Armate ale Ucrainei

Oamenii legii din R. Moldova anunță reținerea a opt cetățeni ucraineni. Prin înșelăciune, aceștia au obținut echivalentul a circa trei milioane de lei, inclusiv în avans, de la 40 de militari ucraineni, pentru procurarea mașinilor, inclusiv de teren, propuse spre vânzare pe internet. Pentru investigarea infracțiunii, autoritățile de drept de la Kiev și cele de la Chișinău au format o echipă comună.

Potrivit Procuraturii Generale de la Kiev, schema a fost pusă pe roate de către membrii a două familii din regiunea Odesa, care s-au mutat în R. Moldova după ce Rusia a invadat țara vecină. Gruparea infracțională a activat pe teritoriul R. Moldova și Ucrainei în perioada 2023-2024.

Folosind numerele de telefon mobil ale operatorilor ucraineni, aceștia au postat anunțuri de vânzare de mașini și drone din străinătate pentru necesitățile Forțelor Armate ale Ucrainei. Astfel de anunțuri au fost publicate pe platformele online „OLX”, „Bon.Ua”, „Avto-Ria”.

„După consultarea anunțurilor și selectarea mașinii, militarii activi pe front transferau banii, urmare a campaniilor de colectare de fonduri din partea celor apropiați, în scopul folosirii mașinilor pentru apărarea Estului Ucrainei. După transferarea banilor, însă, mașinile nu le erau livrate militarilor și nici banii nu le erau întorși”, se menționează într-un comunicat emis deb Poliția R. Moldova.

În ziua care urma transferul de bani (sau în unele cazuri peste câteva zile), bănuiții extrăgeau banii transferați din bancomatele din R. Moldova sau îi foloseau direct pentru achitarea unor servicii sau cumpărături. Oamenii legii din Ucraina precizează că infractorii au investit banii obținuți prin fraudă în mașini de lux și bijuterii din aur.

„Până acum, au fost identificate 67 de episoade de fraudă. Valoarea aproximativă a prejudiciului este de 46 de milioane de grivne. Numărul final al victimelor încă nu a fost stabilit. În prezent, au fost identificați cel puțin 27 de membri ai grupării infracționale, majoritatea fiind localizați pe teritoriul R. Moldova”, anunță Procuratura Generală de la Kiev.

Potrivit aceleiași surse, pe teritoriul R. Moldova au fost efectuate 23 de percheziții. Oamenii legii din țara noastră au precizat că în cadrul descinderilor, care au avut loc în Chișinău, au fost ridicate diverse bunuri, prezumptiv cumpărate din banii obținuți prin înșelătorie:

• 22 de automobile de lux (înregistrate pe persoane interpuse din categorii social vulnerabile, introduse inclusiv prin contrabandă, inclusiv Porsche, Mercedes-AMG G63 (Gelandewagen), preponderent BMW X5, X6, X7);
• 4,5 kilograme de bijuterii presupuse a fi din aur (urmează a fi supuse expertizării;
• mijloace bănești rezultate din escrocheria comisă (Procuratura Generală de la Kiev susține că ar fi vorba de circa 61 de mii de dolari - n.red.) ;
• peste 80 de cartele bancare din R. Moldova, Ucraina și Rusia.

Percheziții au fost efectuate și pe teritoriul Ucrainei, 13 la număr. În cadrul acestora au fost ridicate trei mașini, telefoane mobile, carduri bancare și alte probe.

Partea moldovenească transmite că cei opt bănuiți reținuți sunt refugiați ucraineni, cu vârste cuprinse între 28 și 43 ani, în rândul acestora fiind și o femeie. După reținerea acestora, la solicitarea Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, a dispus plasarea lor în arest preventiv pentru 30 de zile.

Totuși, avocații învinuiților au contestat la Curtea de Apel Chișinău încheierile de aplicare a arestului, iar instanța urmează să se pronunțe.