Conducerea unei companii specializate în domeniul construcțiilor, cu sediul în Chișinău, ar fi prejudiciat statul cu aproximativ opt milioane de lei. Schema de evaziune fiscală a fost deconspirată de ofițerii Direcției generale antifraudă a Serviciului Fiscal de Stat (SFS), sub conducerea procurorilor Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS).

Evaziunea ar fi avut loc în perioada anilor 2019-2022. Conform datelor din dosarul penal, persoanele din conducerea companiei ar fi recurs și la spălarea banilor tăinuiți de stat.

„Mai exact, cu scopul de a tăinui și de a deghiza originea ilicită a banilor respectivi, bănuiții i-au utilizat pentru procurarea a mai multor bunuri imobile private”, precizează SFS.

Oamenii legii au efectuat mai multe percheziții, în cadrul cărora au ridicat documente contabile, contracte de cesiune a creanțelor, contracte de împrumut, contracte de vânzare-cumpărare a bunurilor imobile, telefoane mobile și purtători de informații.

Acțiunile de urmările penală continuă.