Mai multe persoane din Chișinău sunt cercetate într-un dosar penal ce vizează deposedarea ilegală de dreptul de proprietate asupra unei nave maritime, evaluată la aproximativ 26 de milioane de dolari. Investigația este desfășurată de Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), în comun cu Centrul Național Anticorupție (CNA).

Mai multe percheziții au fost efectuate pe parcursul zilei de joi, 12 februarie, la domiciliile și sediile unor fondatori și administratori ai companiilor rezidente implicate în gestionarea activității navei. Oamenii legii spun că sunt vizați fondatori și administratori ai unor firme rezidente care ar avea legătură cu această schemă.

Printre acestea se regăsește și o persoană care desfășura activitate economică în parteneriat cu alte persoane. Aceasta, deci, ar fi fost indusă în eroare, atunci când în cadrul schemei de vânzare a navei a fost determinată să încheie un contract de fidejusiune cu o persoană desemnată de către organizatori.

Potrivit înțelegerii, aceasta urma să acționeze formal în calitate de beneficiar de iure al unei persoane juridice, însă în interesul beneficiarului de facto, care deținea o cotă parte din capitalul social. În baza acestor aranjamente, la solicitarea beneficiarului de facto, urma să fie retransmis un activ major – nava maritimă.

Ulterior, potrivit anchetei, persoana desemnată ar fi ignorat solicitările beneficiarului de facto și, acționând la indicația altor membri ai grupului, ar fi folosit și înstrăinat ilegal nava, lipsindu-l pe acesta de cota-parte ce i se cuvenea, ceea  ce i-a cauzat un prejudiciu semnificativ. În consecință, beneficiarul efectiv al activității economice generate de navă ar fi devenit un alt agent economic.

Urmărirea penală este coordonată de procurorii PCCOCS, în colaborare cu CNA. Investigațiile continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor și a persoanelor implicate, iar cei vizați beneficiază de prezumția nevinovăției, conform legii.

Vrei știrile pe scurt și rapid? Suntem și pe Telegram