Miliardarul ucrainean Igor Kolomoiski a fost acuzat de deturnarea a 250 de milioane de dolari de la PrivatBank

Fostul proprietar al PrivatBank, oligarhul Igor Kolomoiski, împreună cu cinci asociați, a fost acuzat de Biroul Național Anticorupție al Ucrainei (NABU) de deturnarea a 250 de milioane USD de la această bancă. Autoritatea de la Kiev a făcut anunțul joi, 7 septembrie, transmite The Kyiv Independent.

Potrivit anchetei, în perioada ianuarie – martie 2015, Kolomoiski a pus la cale o schemă de transfer a fondurilor de la PrivatBank către compania sa offshore, majorându-și astfel propria cotă în capitalul băncii.

Sursa citată menționează că PrivatBank - cea mai mare bancă din Ucraina, a fost obligată să plătească peste 250 de milioane de dolari către compania offshore, sub pretextul că ar fi răscumpărat propriile obligațiuni la un preț exagerat.

O parte din fonduri, în valoare de 12 milioane de dolari, au fost inițial transferate către cinci persoane juridice, ca să ajungă în cele din urmă în contul al lui Kolomoiski.

Printre cei șase suspecți care ar fi fost implicați în schema frauduloasă se numără Kolomoiski, fostul președinte al consiliului de administrație al PrivatBank și alți foști înalți oficiali.

La începutul lunii septembrie, Igor Kolomoiski a fost acuzat și arestat în legătură cu presupusa manipulare financiară a activelor sale de petrol și gaze.

Oligarhul a controlat Ukrtatnafta, cea mai mare rafinărie de petrol din Ucraina, până când guvernul de la Kiev a confiscat-o în noiembrie 2022, calificând-o drept resursă națională critică în timpul legii marțiale.

De asemenea, miliardarul deținea peste 40% din compania de extracție de petrol și gaze naturale Ukrnafta, confiscată de statul ucrainean a confiscat-o anul trecut.

Guvernul de la Kiev a naționalizat PrivatBank în 2016, perioadă în care Kolomoiski era co-proprietar.