German Galușcenko, cercetat oficial pentru spălare de bani. Dosarul vizează milioane transferate prin fonduri offshore

Fostului ministru al Energiei al Ucrainei, German Galușcenko, care a deținut funcția în perioada 2021-2025, i-a fost înaintată bănuiala într-un dosar de amploare privind spălarea banilor și participarea la o organizație criminală. Informația a fost confirmată de Biroul Național Anticorupție al Ucrainei (NABU).

Potrivit anchetatorilor, în februarie 2021, German Galușcenko ar fi fost creat un fond de investiții într-un teritoriu offshore, prin care se planifica atragerea a circa 100 de milioane de dolari. În schemă ar fi fost implicate mai multe companii înregistrate în diferite jurisdicții, iar printre „investitori” s-ar fi regăsit și membri ai familiei fostului oficial.

Ancheta arată că banii ar fi fost transferați prin conturi bancare din Elveția și prin instrumente financiare, inclusiv criptovalută. O parte din sume ar fi fost folosite pentru cheltuieli personale, inclusiv pentru studii în instituții de învățământ din străinătate.

Conform NABU, în perioada în care ocupa funcția, organizația investigată ar fi obținut peste 112 milioane de dolari din activități ilegale din sectorul energetic. Până în prezent, pe conturile legate de familie ar fi ajuns peste 7 milioane de dolari, inclusiv sume în euro și franci elvețieni.

Investigația în acest continuă. Autoritățile din Ucraina spun că se cooperează cu instituții din mai multe țări pentru documentarea cazului.

Amintim că fostul ministru ucrainean al Energiei, German Galușcenko, a fost reținut duminică, 15 februarie 2026, de către procurorii Biroului Național Anticorupție (NABU) în timp ce încerca să părăsească țara prin punctul de trecere a frontierei, în timp ce se îndrepta cu trenul spre Varșovia. Acesta este vizat în dosarul „Midas”, o amplă investigație de corupție în sectorul energetic al Ucrainei.