După condamnare, statul vrea să recupereze peste 50 de milioane din averea lui Plahotniuc

După condamnare, statul vrea să recupereze peste 50 de milioane din averea lui Plahotniuc - Cum comentează șeful PA sentința

La o zi după condamnarea fostului lider politic Vladimir Plahotniuc la 19 ani de închisoare, Procuratura Anticorupție analizează dacă va contesta sentința, considerată de acuzare drept „una de mijloc” în raport cu gravitatea faptelor. Procurorul-șef al instituției, Marcel Dumbravan, a declarat că decizia finală va fi luată în termenul legal de 15 zile, după o examinare detaliată a hotărârii instanței.

„Sentința este una voluminoasă, de peste 500 de file. Procuratura Anticorupție a obținut-o și urmează să analizeze în detaliu toate circumstanțele constatate de instanța de judecată, după care vom decide dacă o vom contesta sau nu”, a declarat Dumbravan.

Șeful Procuraturii Anticorupție a subliniat că este prematură o concluzie imediată, însă a confirmat că acuzarea a solicitat o pedeapsă mai dură decât cea pronunțată de instanță.

„Este o sentință de mijloc în ceea ce privește pedeapsa. Procuratura Anticorupție a optat pentru o pedeapsă de 25 de ani de închisoare. Urmează să revizuim toate constatările instanței și probele descrise în sentință. Este prematur, într-un interval de o zi, să formulăm concluzii privind o eventuală contestație”, a precizat acesta.

Dincolo de pedeapsa penală, autoritățile se pregătesc pentru o etapă la fel de importantă - recuperarea prejudiciilor. Instanța a dispus încasarea din contul lui Plahotniuc a unor sume ce depășesc 39 de milioane de dolari și 3,5 milioane de euro, la care se adaugă dobânzi de zeci de milioane.

Potrivit lui Dumbravan, însă, executarea acestor măsuri depinde de rămânerea definitivă a hotărârii.

„Pentru a proceda la executarea acțiunii civile, urmează să avem o decizie definitivă, cel puțin la nivel de apel. În cazul în care aceasta va menține cuantumul stabilit, se va trece la recuperarea prejudiciului pe toate căile prevăzute de lege, inclusiv prin valorificarea bunurilor aflate sub sechestru”, a explicat procurorul.

Acesta a menționat că procedurile sunt complexe și implică inclusiv mecanisme relativ noi din legislație.

„Sunt proceduri noi, inclusiv cele ce țin de urmărirea bunurilor și realizarea acestora, în care sunt implicate mai multe instituții, precum organele fiscale sau structurile specializate în recuperarea activelor”, a adăugat Dumbravan.

În prezent, sub sechestru se află bunuri în valoare de peste un miliard de lei, inclusiv imobile, terenuri, capital social în companii și active din afara țării. Acestea ar urma să fie valorificate pentru a acoperi prejudiciile stabilite de instanță.

Procurorii susțin că amploarea acestor măsuri reflectă dimensiunea dosarului, dar și complexitatea schemelor investigate.

Marcel Dumbravan a insistat că dosarul care a dus la condamnarea lui Plahotniuc este unul solid, construit pe un volum mare de probe.

„Munca procurorilor a fost una foarte amplă. Procurorii s-au implicat cu responsabilitate în acest caz. Analizând rechizitoriul, am constatat că dosarul este unul absolut probat și plin de probe. Procuratura Anticorupție nu se aștepta la o altă soluție decât o condamnare”, a declarat acesta.

În același timp, el a subliniat că poziția apărării este una firească într-un astfel de proces.

„Partea apărării are dreptul să-și formuleze poziția și să prezinte public anumite interpretări, însă poziția Procuraturii Anticorupție rămâne neschimbată - dosarul este unul probat”, a adăugat Dumbravan.

Condamnarea nu înseamnă finalul problemelor penale pentru fostul politician. Procurorii continuă investigațiile în mai multe cauze conexe, care vizează atât noi episoade ale fraudei bancare, cât și alte infracțiuni.

„Se lucrează și pe alte cauze penale, nu doar în privința lui Vladimir Plahotniuc. Sunt dosare complexe și voluminoase, în care sunt vizate mai multe persoane. Sperăm ca, în următoarele luni, să reușim să trimitem în instanță noi episoade”, a declarat Dumbravan.

Anchetele sunt îngreunate și de necesitatea cooperării internaționale.

„Pe unele dosare se efectuează analize financiare pentru a stabili beneficiarii reali, iar pe altele se așteaptă rezultatele comisiilor rogatorii din Hong Kong, Singapore și Emiratele Arabe Unite. Sunt jurisdicții unde există anumite dificultăți, dar depunem eforturi pentru a obține informațiile necesare”, a explicat șeful Procuraturii Anticorupție.

Totodată, sunt investigate și cazuri de falsificare a documentelor, în care procurorii au identificat deja indicii de fraudă.

„Au fost dispuse expertize care indică semne de falsificare. Urmează să acumulăm probe suplimentare din statele unde aceste documente ar fi fost emise sau utilizate, pentru a stabili veridicitatea și identitatea persoanelor implicate”, a mai spus Dumbravan.

În perioada imediat următoare, decizia Procuraturii Anticorupție privind contestarea sentinței va fi esențială pentru evoluția cazului. În paralel, autoritățile pregătesc mecanismele pentru recuperarea prejudiciilor și continuă anchetele în dosarele conexe. Pentru moment, sentința de 19 ani nu este definitivă, iar cazul Vladimir Plahotniuc rămâne unul dintre cele mai complexe și urmărite dosare din justiția Republicii Moldova.

Fostul lider democrat Vladimir Plahotniuc a fost condamnat la 19 ani de închisoare, în dosarul fraudei bancare, după ce instanța l-a găsit vinovat de constituirea și conducerea unei organizații criminale, escrocherie și spălare de bani în proporții deosebit de mari. Sentința a fost pronunțată ieri, 22 aprilie, de către magistrații Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani.

Potrivit hotărârii instanței de judecată, Vladimir Plahotniuc ar fi creat și condus, în perioada 2009-2019, o organizație criminală implicată în mai multe infracțiuni, inclusiv în sustragerea banilor din sistemul bancar al Republicii Moldova și spălarea acestora prin scheme financiare complexe, inclusiv prin intermediul unor structuri offshore.

Magistrații au stabilit că, în perioada anilor 2014-2015, acesta ar fi organizat obținerea frauduloasă de credite de la mai multe bănci din țară, prin companii controlate prin persoane interpuse, în colaborare cu organizația condusă de Ilan Șor. Prejudiciul estimat depășește 39 de milioane de dolari și 3,5 milioane de euro.