Alte patru persoane au fost recunoscute vinovate pentru infracțiuni care au cauzat un prejudiciu total estimat la peste 37 milioane de lei în dosarul „Banca de Economii”. Decizia a fost pronunțată de magistrații Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, pe 30 decembrie, într-un dosar ce vizează spălarea banilor și escrocheria în proporții deosebit de mari.

Instanța a stabilit pedepse cu închisoarea pentru trei dintre inculpați. Unul dintre ei a fost condamnat la 14 ani de detenție, iar altul la 10 ani de închisoare, ambii fiind privați de dreptul de a desfășura activități în domeniul financiar-bancar pe un termen de cinci ani.

O altă inculpată a fost condamnată la cinci ani de închisoare pentru spălare de bani. În privința unor capete de acuzare, instanța a dispus încetarea procesului penal din cauza intervenirii termenului de prescripție. Al patrulea inculpat a fost, de asemenea, liberat de pedeapsa penală pentru motive similare.

Totodată, judecătorii au admis parțial acțiunea civilă înaintată de „Banca de Economii” SA și au dispus încasarea sumei de peste 37 milioane de lei cu titlu de prejudiciu cauzat. Pentru asigurarea recuperării prejudiciului, a fost menținut sechestrul aplicat pe bunurile unuia dintre inculpați.

Potrivit probelor administrate de Procuratura Anticorupție, în comun cu Centrul Național Anticorupție, administratorul unei companii, în complicitate cu fondatorul acesteia și cu un evaluator autorizat, ar fi obținut prin înșelăciune un credit bancar de peste 42,5 milioane de lei pentru achiziționarea unui complex imobiliar. În acest scop, evaluatorul ar fi întocmit un raport fals, majorând artificial valoarea bunului de peste patru ori față de valoarea reală stabilită ulterior prin expertiză judiciară. De asemenea, instituției bancare i-ar fi fost prezentate date false privind situația financiară a companiei. Creditul nu a fost rambursat, generând un prejudiciu de peste 32 milioane de lei.

Ancheta a mai stabilit că, în anul 2011, o parte dintre persoanele implicate ar fi obținut fraudulos un alt credit bancar, în valoare de 4,4 milioane de lei, sub pretextul dezvoltării unei afaceri. Ulterior, banii au fost transferați printr-un lanț de companii, în baza unor contracte fictive, iar o parte din sume a fost retrasă în numerar pentru a fi tăinuită originea ilicită a fondurilor.

Sentința poate fi contestată cu apel la Curtea de Apel Centru în termen de 15 zile de la pronunțare.

Menționăm că persoanele condamnate beneficiază în continuare de prezumția nevinovăției până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătorești.

Dosarul „Banca de Economii” - două persoane au fost condamnate la închisoare pentru escrocherie și spălare de bani

Două persoane au fost condamnate la nouă și, respectiv, cinci ani de închisoare pentru spălare de bani și escrocherie în proporții mari, într-un dosar ce vizează „Banca de Economii”, potrivit unei hotărâri pronunțate de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani. Prejudiciul cauzat se ridică la 4,4 milioane de lei, informează Procuratura

Ziar.MD - Tot ce merită să știi!Cristina Bumbu-Danuța