Două persoane au fost condamnate la nouă și, respectiv, cinci ani de închisoare pentru spălare de bani și escrocherie în proporții mari, într-un dosar ce vizează „Banca de Economii”, potrivit unei hotărâri pronunțate de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani. Prejudiciul cauzat se ridică la 4,4 milioane de lei, informează Procuratura Anticorupție.

Instanța a dispus, în privința unuia dintre inculpați, prin cumul parțial al pedepselor, o condamnare la nouă ani de închisoare, cu privarea de dreptul de a desfășura activități în domeniul administrării bunurilor pe un termen de cinci ani. Cel de-al doilea inculpat, găsit vinovat de comiterea infracțiunii de spălare a banilor, a fost condamnat la cinci ani de închisoare. În privința ambilor inculpați a fost menținută măsura preventivă – arestarea preventivă, aceștia fiind anunțați în căutare.

De asemenea, a fost admisă acțiunea civilă formulată de SA „Banca de Economii”, fiind dispusă încasarea, din contul inculpaților, a sumei de 200 de mii de lei, cu titlu de compensare a prejudiciului material.

Potrivit probelor acumulate, un grup de persoane, acționând în complicitate cu administratorul și fondatorul unor companii, precum și cu alte persoane față de care în prezent sunt desfășurate acțiuni procesuale, a obținut prin înșelăciune, în luna decembrie 2011, de la SA „Banca de Economii”, un credit în valoare de 4, 4 milioane de lei. Ulterior, mijloacele bănești au fost însușite prin diverse scheme infracționale, cauzând instituției financiare un prejudiciu în proporții deosebit de mari.

Totodată, persoanele vizate, urmărind scopul spălării banilor prin metode de tăinuire și deghizare a originii mijloacelor bănești în sumă de 4,4 milioane de lei, le-au transferat în baza unor contracte fictive de antrepriză către conturile bancare ale mai multor companii. De acolo, banii erau ridicați în numerar de către complicii la infracțiune, inclusiv de către inculpații din dosarul respectiv. 

NOTĂ: Până la pronunțarea unei hotărârii definitive de condamnare, inculpatul beneficiază de prezumția de nevinovăție.