Doi bărbați au fost condamnați la 9 și 5 ani de închisoare, în dosarul SA „Banca de Economii”
Doi bărbați au fost condamnați la 9 și, respectiv, 5 ani de închisoare cu executare, în dosarul SA „Banca de Economii” (BEM) pentru escrocherie și spălare de bani. Decizia a fost pronunțată la data de 20 iunie 2025 de magistrații Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani.
Tot magistrați au dispus ca aceștia să achite BEM suma de 1,46 milioane de lei, cu titlu de prejudiciu material. Iar unul dintre condamnați a primit interdicția de a exercita activități în domeniul administrării bunurilor pe un termen de cinci ani.
Potrivit dosarului, bărbații acționând împreună cu alte persoane care sunt cercetate separat, ar fi obținut prin escrocherie de la B.C. „Banca de Economii” S.A. în anul 2011, un credit în valoare de 4.400.000 de lei.
„După obținerea creditului, inculpații, cunoscând că firmele beneficiare nu intenționau să-și onoreze angajamentele asumate printr-un contract fictiv, ar fi asigurat transferul sumei totale de 1.46.660 de lei din conturile acestora, către alte companii. Ulterior, acești bani ar fi fost ridicați în numerar de către unul dintre inculpați.
Pe tot parcursul procesului, cei doi bărbați au pledat nevinovați, însă instanța a apreciat probatoriul administrat și a stabilit vinovăția acestora.
Sentința nu este definitivă, aceasta poate fi contestată cu apel la Curtea de Apel Centru în termen de 15 zile.
Menționăm că anterior, în cadrul dosarului “Banca de Economii” SA, alte două persoane au fost condamnate la 15, respectiv 8 ani și 6 luni de închisoare cu executare, ambii fiind obligați să achite aproximativ 85 milioane de lei. La fel, aceștia au fost găsiți vinovați de escrocherie și spălare de bani. Ambii au negat acuzațiile.
„Frauda bancară” este un nume generic oferit acțiunilor din 2012-2014, în urma cărora din Banca de Economii SA (BEM), BC Banca Socială SA și Unibank au fost sustrase circa 13 milioane de lei, echivalentul pe atunci a 12% din Produsul Intern Brut anual al R. Moldova, notează ZdG.
Notă: O persoană acuzată de săvârșirea unei infracțiuni este prezumată nevinovată până când se dovedește vinovăția printr-o hotărâre judecătorească definitivă
