Descinderi la o companie de turism din Chișinău, într-un dosar de spălare de bani. Ce spun anchetatorii

Descinderi la un agent economic din domeniul turismului din capitală, într-o dosar de spălare de bani în proporții deosebit de mari. Suspecții ar fi prestat servicii fictive de turism medical în Israel, pentru beneficiari nerezidenți. Astfel, aceștia ar fi reușit să obțină circa 2 milioane de lei. Cercetările în acest caz continuă.

Potrivit unui comunicat de presă al Poliției, ofițerii Direcției investigații infracțiuni spălarea banilor și finanțarea terorismului a Inspectoratul național de investigații (INI), de comun cu procurorii Procuraturii Pentru Combaterea Criminalității și Cauze Speciale (PCCOCS), au efectuat, joi, percheziții la un agent economic din domeniul turismului din capitală într-o cauză penală de spălare de bani în proporții deosebit de mari.

„Oamenii legii au stabilit că factori de decizie ai agentului economic,  în complicitate cu agenți economici din Emiratele Arabe Unite și Bulgaria, ar fi  implementat o schemă de spălare de bani prin prestarea serviciilor fictive de turism medical în Israel, pentru beneficiari nerezidenți”, explică Inspectoratul General al Poliției (IGP).

Urmăriți-ne și pe canalul nostru de TELEGRAM

La percheziții, oamenii legii au găsit contracte, înscrisuri de ciornă și bunuri care ar demonstra implicarea în schema de spălare de bani. Indivizi ar fi obținut prin aceste servicii ilegale circa 2 milioane de euro.

Oamenii legii investighează cazul.

Notă: Orice persoană se prezumă a fi nevinovată până la pronunțarea unei decizii definitive și irevocabile de judecată.