Din 1 iulie 2023, cetățenii trebuie să prezinte buletinul de identitate pentru a schimba o sumă mai mare de 10 mii de lei
Cetățenii vor trebui să prezinte un act de identitate la casele de schimb valutar pentru a putea schimba sume ce depășesc 10 mii de lei. Modificările la Legea privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului au fost votate de Parlament la sfârșitul lunii martie 2023 și au intrat în vigoare de pe 1 iulie 2023.
„Operațiunea de schimb valutar în numerar cu o valoare care depășește 10000 de lei se efectuează cu prezentarea actelor de identitate, iar datele din acestea urmează a fi înregistrate de către unitatea de schimb valutar”, potrivit unei modificări aprobate la Legea privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, care a intrat în vigoare din 1 iulie 2023.
Până acum, cetățenii aveau obligația să prezinte un act de identitate la casele de schimb valutar doar dacă schimbau sume ce depășeau 20 de mii de lei.
Pe 30 martie 2023, Parlamentul avotata mai multe modificări la Legea cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului. Potrivit reprezentanților Legislativului, proiectul de lege a fost elaborat în baza recomandărilor Comitetului MONEYVAL al Consiliului Europei și transpune o serie de directive europene din domeniu.
