Cetățenii vor putea schimba bani doar cu buletinul de identitate. Amendament propus la Legea pentru combaterea spălării banilor
Prezentarea actelor de identitate la efectuarea operațiunilor de schimb valutar ar putea să devină obligatorie, indiferent de sumă. Un amendament în acest sens a fost înregistrat la Legea pentru combaterea spălării banilor, a anunțat pe 16 august deputatul PAS, Radu Marian.
Recent, Parlamentul votat modificări la Legea pentru combaterea spălării banilor prin care cei care doresc să facă schimb valutar cu sume mai mari de 10.000 lei trebuie să prezinte actul de identitate. Potrivit lui Marian, la analiza implementării Legii, s-a constatat că această normă poate fi ocolită prin mai multe metode, inclusiv prin eliberarea mai multor bonuri fiscale pentru sume mai mari de 10 mii lei.
„Pentru a avea mai multă siguranță că această măsură funcționează, am înregistrat un amendament prin care stabilim că prezentarea actelor de identitate la efectuarea operațiunilor de schimb valutar devine obligatorie, indiferent de sumă. În toată Europa există o practică similară, inclusiv în România, unde se solicită un act de identitate indiferent de suma schimbată”, a scris parlamentarul pe canalul său de Telegram.
Deputatul a menționat că „acest amendament este unul important în contextul eforturilor” în combaterea „finanțării ilegale a grupărilor criminale deghizate în partide politice”.
