Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) a R. Moldova atrage repetat atenția cetățenilor asupra numeroaselor scheme de fraudă de „investiții” pe platforme dubioase. Atenționarea vine pe fondul informațiilor apărute în presă despre platforma TUX și promovarea agresivă a altor platforme similare.

Potrivit sursei citate, „experții” falși vizează cetățenii prin intermediul aplicațiilor de mesagerie și promovează aceste scheme dubioase de „investiții” prin intermediul rețelelor de socializare.

Caracteristicile principale ale acestor tipuri de fraude includ:

• Utilizarea WhatsApp, Telegram, Viber și alte aplicații de mesagerie pentru a crea grupuri de „investiții”.
• Prezența unui așa-zis „mentor”, „coach”, „profesor” sau „consultant”, „expert crypto” care conduce grupul;
• Promisiuni de câștiguri rapide și substanțiale;
• Încurajarea recrutării de noi membri, adesea prieteni și familie, cu recompense pentru fiecare persoană adusă;
• Direcționarea utilizatorilor către platforme de "investiții" frauduloase care par autentice;
• Permiterea unor retrageri mici inițiale pentru a câștiga încrederea investitorilor;
• Solicitarea de taxe pentru retrageri ulterioare, fără a returna banii investiți.

CNPF avertizează cetățenii:

• Să fie extrem de precauți față de invitațiile nesolicitate de a se alătura grupurilor de investiții online;
• Să verifice întotdeauna autenticitatea și autorizația entităților financiare pe site-ul oficial al CNPF;
• Să nu instaleze aplicații necunoscute sau să acorde acces la distanță dispozitivelor personale;
• Să raporteze imediat orice activitate suspectă la poliție și/sau CNPF;

Dacă credeți că ați fost victima unei astfel de fraude:

• Întrerupeți imediat orice contact cu presupușii escroci;
• Nu mai trimiteți bani sub nicio formă;
• Raportați incidentul la organele de poliție;
• Informați-vă familia și prietenii pentru a preveni răspândirea fraudei.

CNPF menționează că ofertele care par prea bune pentru a fi adevărate sunt, de obicei, înșelătorii. Protejați-vă pe dumneavoastră și pe cei apropiați prin informare și precauție.

Amintim că, acum câteva zile, utilizatorii platformei „TUX”, care în ultimele luni a devenit extrem de populară în R. Moldova, se plângeau că nu mai pot retrage fondurile, după ce au primit mesaje prin care erau informați că au la dispoziție 24 de ore pentru a investi încă 100 USDT, dacă vor să-și mențină conturile active. 

Utilizatorii din R. Moldova, atrași pe platformă, erau convinși să transfere banii în „conturi de tranzacționare”, unde li se afișau profituri. Zilnic, contul creștea în funcție de suma investită. Pentru câștiguri mai mari și mai rapide, participanții erau încurajați să atragă noi membri în schimbul unor „recompense”.

Potrivit TV8, numărul moldovenilor care au avut de suferit în urma prăbușirii platformei financiare TUX se ridică la aproximativ 50.000 de persoane.

Procuratura Generală și Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale declară că nu au în gestiune un dosar legat de presupusele escrocherii desfășurate prin intermediul platformei de tranzacționare „Tux”, transmite IPN.

Platforma „TUX” s-a prăbușit

Platforma TUX, care în ultimele luni a devenit extrem de populară în R. Moldova, a cedat. Utilizatorii se plâng că nu mai pot retrage fondurile.

Ziar.MD - Tot ce merită să știi!Redacția ziar.md