Persoanele juridice și întreprinzătorii individuali pot depune până la 31 decembrie 2025 declarația privind beneficiarul efectiv. Procedura este gratuită și poate fi realizată online, prin transmiterea Cererii de înregistrare a beneficiarului efectiv și a Declarației aferente, semnate electronic, informează Agenția Servicii Publice (ASP).

Toate persoanele juridice, inclusiv organizațiile necomerciale, întreprinzătorii individuali și gospodăriile țărănești (de fermier) trebuie să depună declarația dacă:

• nu au datele privind beneficiarul efectiv în Registrul de stat;
• a intervenit o schimbare a beneficiarului efectiv;
• s-au modificat datele existente în Registrul de stat.

Nu depun declarația instituțiile publice, întreprinderile de stat sau municipale, precum și companiile în care statul deține capital majoritar. De asemenea, sunt exceptate entitățile care au deja datele completate în Registru și nu au înregistrat modificări.

Documentele se depun o singură dată, fiind necesară o nouă declarație doar în cazul apariției unor modificări.

Cum are loc depunerea online?

Depunerea online se face simplu: se selectează forma juridică și se descarcă formularele. Acestea sunt completate și semnate electronic, după care trebuie transmise pe e-mail către ASP. Urmează o procedură de verificare și solicitantul primește decizia finală.

Nedeclararea, declararea incorectă sau incompletă a datelor privind beneficiarul efectiv, neactualizarea informațiilor atunci când apar modificări, precum și lipsa desemnării unei persoane responsabile pentru furnizarea și actualizarea acestor date se sancționează, potrivit Codului contravențional al R. Moldova, cu amendă între 50.000 și 75.000 de lei.