Administratorii și angajații mai multor companii din R. Moldova sunt bănuiți de spălare de bani
Administratorii și angajații mai multor entități economice din țară sunt cercetați într-o cauză pentru spălarea banilor. Oamenii legii anunță că au efectuat zeci de percheziții la domiciliile și în mijloacele de transport ale suspecților.
Potrivit materialelor cauzei, mai multe persoane fizice și juridice ar fi fost implicate într-o schemă frauduloasă de conversie și transfer de fonduri și produse cerealiere de proveniență dubioasă, în scopul legalizării și exportului acestora în afara R. Moldova.
„Doar în anul 2024, prin retrageri de numerar de la ATM-uri și oficii bancare, au fost lichefiate surse financiare în valoare totală de peste 57 de milioane de lei. În paralel, au fost introduse fictiv în circuitul economic național și ulterior exportate bunuri în valoare similară”, precizează Poliția.
Urmăriți-ne și pe canalul nostru de TELEGRAM
După cum notează oamenii legii, mijloacele bănești erau extrase de pe conturile de tip business-card ale mai multor companii nou înființate în acest scop. Retragerile ar fi fost efectuate de administratoarea uneia dintre companii, care coordona întreaga activitate infracțională.
Ofițerii Direcției investigații infracțiuni spălarea banilor și finanțarea terorismului, cei de urmărire penală de la Inspectoratul Național de Investigații (INI) și procurorii de la Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) au efectuat zeci de percheziții. În timpul descinderilor au fost ridicate telefoane mobile, laptopuri, zeci de carduri bancare emise pe numele unor terțe persoane, un pistol funcțional cu gaz comprimat, precum și numeroase acte și documente utilizate de suspecți în activitatea ilegală.
Documentarea întregii scheme s-a desfășurat cu sprijinul Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor (SPCSB). Ancheta este în desfășurare.
