Un moldovean a prejudiciat statul belgian cu peste trei milioane de euro. Bărbatul a fost reținut la Chișinău

Oamenii legii au reținut un moldovean care a prejudiciat statul belgian cu peste trei milioane de euro, urmare a fabricării clandestine a țigărilor în Belgia. Bărbatul a fost condamnat în Belgia la șapte ani de închisoare și la amendă de 800.000 de euro. Ulterior, acesta a fost anunțat în căutare europeană, întrucât judecata a avut loc în lipsa lui.

Potrivit Poliției, moldoveanul în vârstă de peste 40 de ani se ocupa cu contrafacerea țigărilor prin linii clandestine de fabricare, contrabandă cu țigări și spălare de bani. Concomitent, acesta conducea o organizație criminală, formată inclusiv din cetățeni ai R. Moldova, peste zece dintre aceștia fiind condamnați la până la șapte ani de închisoare, cu amenzi între 700.000 și 800.000 de euro.

În urma investigațiilor, autoritățile din R. Moldova au stabilit că, prin spălare de bani, bărbatul a investit sume impunătoare în proprietăți de lux. Mai exact, este vorba de o casă cu piscine și mașini, o parte din proprietăți fiind înregistrate pe numele unor persoane interpuse.

Urmăriți-ne și pe canalul nostru de Telegram

În timpul perchezițiilor desfășurate în Chișinău, de la bănuit a fost ridicată o mașină de lux, un pistol, cartușe păstrate necorespunzător, precum și acte și telefoane, care urmează să fie supuse cercetărilor.

„Ulterior reținerii bănuitului, Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) i-a formulat învinuirea și a solicitat plasarea acestuia în arest preventiv, pentru 30 de zile. Totuși, Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, a dispus plasarea acestuia în arest la domiciliu”, precizează Poliția.

Întrucât procurorii PCCOCS consideră că arestul la domiciliu i-ar permite bărbatului să influențeze investigațiile penale, oamenii legii vor contesta măsura contesta la Curtea de Apel Chișinău. Între timp, acesta beneficiază de prezumția nevinovăției, potrivit legii.